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10月29日，仁和药业股份有限公司（证券代码：000650，以下简称“仁和药业”）在江西省樟树市召开2025年度一次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结的方式审议并高票通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等11项制度修订类提案。本次会议参与表决股份占公司总股本的31.2357%，全体股东同意比例均97%，彰显了股东对公司治理优化的高度认可。

本次股东大会现场会议于2025年10月29日下午14:30在公司会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00莆田塑料管材设备厂家，互联网投票系统时间为9:15-15:00）。会议由公司董事会召集，董事长杨潇主持，股权登记日为10月22日。

出席本次会议的股东及代理人共计553人，代表有表决权股份437,280,277股，占公司有表决权股份总数的31.2357%。其中，现场出席股东5人，代表股份421,012,717股（占30.0737%）；网络投票股东548人，代表股份16,267,560股（占1.1620%）。中小股东（除公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以外的股东）出席550人，代表股份20,577,691股，占总股本的1.4699%。

公司董事、监事、高级管理人员及江西求正沃德律师事务所律师列席会议，律师见证后出具法律意见书莆田塑料管材设备厂家，认为本次会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符《公司法》《公司章程》规定，表决结果法有。

本次股东大会审议的11项提案均为公司治理制度修订类议案，隔热条PA66生产设备涵盖《公司章程》及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项核心管理制度。经现场与网络投票结表决，所有提案均获通过，具体表决结果如下：

提案序号 提案名称 全体股东表决结果 中小投资者表决结果 1 《关于修订<公司章程>的议案》 同意：428,166,071股（97.9157%）反对：8,821,406股（2.0173%）弃权：292,800股（0.0670%） 同意：11,463,485股（55.7083%）反对：8,821,406股（42.8688%）弃权：292,800股（1.4229%） 2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意：428,155,371股（97.9133%）反对：8,851,506股（2.0242%）弃权：273,400股（0.0625%） 同意：11,452,785股（55.6563%）反对：8,851,506股（43.0151%）弃权：273,400股（1.3286%） 3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意：428,162,271股（97.9148%）反对：8,860,506股（2.0263%）弃权：257,500股（0.0589%） 同意：11,459,685股（55.6898%）反对：8,860,506股（43.0588%）弃权：257,500股（1.2514%） 4 《关于修订<立董事工作制度>的议案》 同意：428,121,271股（97.9055%）反对：8,900,806股（2.0355%）弃权：258,200股（0.0590%） 同意：11,418,685股（55.4906%）反对：8,900,806股（43.2546%）弃权：258,200股（1.2548%） 5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 同意：428,151,971股（97.9125%）反对：8,872,506股（2.0290%）弃权：255,800股（0.04585%） 同意：11,449,385股（55.6398%）反对：8,872,506股（43.1171%）弃权：255,800股（1.2431%） 6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意：428,158,371股（97.9139%）反对：8,864,406股（2.0272%）弃权：257,500股（0.0589%） 同意：11,455,785股（55.6709%）反对：8,864,406股（43.0777%）弃权：257,500股（1.2514%） 7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意：428,188,171股（97.9208%）反对：8,830,706股（2.0195%）弃权：261,400股（0.0598%） 同意：11,485,585股（55.8157%）反对：8,830,706股（42.9140%）弃权：261,400股（1.2703%） 8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意：428,077,071股（97.8954%）反对：8,942,806股（2.0451%）弃权：260,400股（0.0595%） 同意：11,374,485股（55.2758%）反对：8,942,806股（43.4587%）弃权：260,400股（1.2654%） 9 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意：428,194,971股（97.9223%）反对：8,811,106股（2.0150%）弃权：274,200股（0.0627%） 同意：11,492,385股（55.8488%）反对：8,811,106股（42.8187%）弃权：274,200股（1.3325%） 10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意：428,196,571股（97.9227%）反对：8,813,906股（2.0156%）弃权：269,800股（0.0617%） 同意：11,493,985股（55.8565%）反对：8,813,906股（42.8323%）弃权：269,800股（1.3111%） 11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意：427,924,271股（97.8604%）反对：8,846,306股（2.0230%）弃权：509,700股（0.1166%） 同意：11,221,685股（54.5333%）反对：8,846,306股（42.9898%）弃权：509,700股（2.4770%）

从表决数据看，全体股东对各项议案的同意比例均过97%，反映出公司股东对治理优化的广泛共识；中小投资者同意比例在54.53%-55.86%之间莆田塑料管材设备厂家，整体支持公司制度修订方向。

本次股东大会通过的系列制度修订，是仁和药业完善公司治理结构、提升规范化运作水平的重要举措。修订后的《公司章程》及各项管理制度将进一步明确决策程序、强化内控机制，为公司后续在融资、投资、关联交易等域的规运作提供制度保障。江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书确认，本次会议程序及表决结果法有。

仁和药业表示莆田塑料管材设备厂家，将根据股东大会决议及时完成相关制度的备案及信息披露工作，持续提升公司治理能力，保障公司及全体股东的法权益。

（完）

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