西双版纳异型材设备价格 江苏华辰: 江苏华辰对于不提前赎回“华辰转债”的公告

证券代码：603097       证券简称：江苏华辰          公告编号：2026-007 债券代码：113695       债券简称：华辰转债               江苏华辰变压器股份有限公司          对于不提前赎回“华辰转债”的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说或者重 大遗漏，并对其内容的真是、准确和竣工承担法律包袱。   紧迫内容教导：   ● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 15 日 至 2026 年 2 月 4 日，已有十五个交往日的收盘价钱不低于“华辰转债”当期转股价钱 对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的干系商定， 已触发“华辰转债”的有条件赎回条件。公司于 2026 年 2 月 4 日召开三届董事会 二十四次会议，审议通过了《对于不提前赎回“华辰转债”的议案》，公司董事会决定 本次不掌握“华辰转债”的提前赎回权益，不提前赎回“华辰转债”。   ● 在将来三个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“华 辰转债”的赎回条件均不掌握“华辰转债”的提前赎回权益。自 2026 年 5 月 4 日之后 的个交往日再行起算，若“华辰转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将另行召 开会议决定是否掌握“华辰转债”的提前赎回权益。   、可转债刊行上市好像   经证券监督解决委员会证监许可〔2025〕988 号文甘心注册，公司于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 4,600,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 率为：年 0.20、二年 0.40、三年 0.80、四年 1.50、五年 2.00、 六年 2.50。    经上海证券交往所自律监管决定书〔2025〕155 号文甘心，公司刊行的 46,000.00 万元可调遣公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交往所挂交往，债券简称“华 辰转债”，债券代码“113695”。    证据想到法例和《召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“华辰转债”自 2025 年 元/股。    二、可转债赎回条件与触发情况    （）赎回条件    证据《召募阐述书》，“华辰转债”商定的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的自便种出刻下，公司 有权决定按照可调遣公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可 调遣公司债券：    （1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票在职何连结三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130（含 130）；    （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调遣公司债券票面总 金额；    i：指可调遣公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交 易日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，塑料管材设备转股价钱调治日及之后的交往日按调治后的 转股价钱和收盘价钱计较。   （二）赎回条件触发情况   自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 2 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的收盘价不 低于“华辰转债”当期转股价钱的 130（即 30.52 元/股）。即发生连结三十个交往日 内累计有十五个交往日公司股票价钱不低于当期转股价钱的 130的情形，已触发“华 辰转债”的有条件赎回条件。   三、公司不提前赎回“华辰转债”的决定   公司于 2026 年 2 月 4 日召开三届董事会二十四次会议，审议通过了《对于不 提前赎回“华辰转债”的议案》，鉴于“华辰转债”刊行上市时刻较短，距离 6 年存续 届满期尚远，综商酌公司实践情况、股价走势、市集环境等多重成分，基于对公司长 期发展后劲与内在价值的信心，为保重整体投资者的利益，决定不提前赎回“华辰转债”， 且在将来三个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“华辰转债” 的赎回条件均不掌握“华辰转债”的提前赎回权益。自 2026 年 5 月 4 日之后的个交 易日再行起算，若“华辰转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决 定是否掌握“华辰转债”的提前赎回权益。   四、干系主体减抓可转债情况    经公司自查，公司实践适度东谈主、控股推动、抓股 5以上的推动、董事、解决 东谈主员在“华辰转债”心仪本次赎回条件的前 6 个月内，交往“华辰转债”的情况如下：                                                         单元：张 债券抓有东谈主      债券抓有东谈主    期初抓罕有            时间计   时间计      期末抓有   称号         身份       量              买入数目   出数目       数目   张孝金    实践适度东谈主、控股    2,349,480        0     883,720   1,465,760              推动              控股推动  张孝保                447,520         0   242,520     205,000             致作为东谈主              控股推动  张晨晨                223,760         0   123,760     100,000             致作为东谈主              控股推动  张孝玉                 55,940         0    30,000      25,940             致作为东谈主              控股推动  张孝银                 55,940         0    30,000      25,940             致作为东谈主  杜秀梅      董事、总司理    2,800          0    2,800         0  蒋硕文      董事、总司理    1,400          0    1,400         0  翟基宏        总司理     2,800          0    2,800         0   冬        总司理     2,800          0    2,800         0   沙丽        总司理     3,360          0    3,360         0        计           3,145,800       0   1,323,160   1,822,640   除此以外，公司其他干系主体在赎回条件心仪前的 6 个月内均未交往“华辰转债”。   终结本公告露馅日，公司收到解决东谈主员李刚先生在将来六个月内减抓“华辰转 债”的野心：在照章例且保抓理抓股比例的前提下，减抓“华辰转债”不外 2,800 张。   除此以外，公司未收到其他干系主体在将来六个月内减抓“华辰转债”的野心。如 将来上述主体交往“华辰转债”，公司将督促其照章例减抓并证据适用法律法例实时 膨胀信息露馅义务。   五、保荐机构核查见识   江苏华辰本次不提前赎回“华辰转债”依然公司董事会审议，膨胀了要的方案程 序，符《可调遣公司债券解决主见》《上海证券交往所上市公司自律监管指令 12 号——可调遣公司债券》等想到法律法例的要求及《召募阐述书》的商定。保荐东谈主对江 苏华辰本次不提前赎回“华辰转债”事项异议。   特此公告。     江苏华辰变压器股份有限公司董事会

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