Q Q：183445502 证券代码：605167        证券简称：利柏特            公告编号：2026-007 债券代码：111023        债券简称：利柏转债       江苏利柏特股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说 或者紧要遗漏，并对其内容的委果、准确和完好承担法律包袱。   遑急内容教唆：   ? 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“利柏特”）股票自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 4 日时辰已有十五个往复日的收盘价钱不低于“利柏 转债”当期转股价钱的 130（含 130），已触发“利柏转债”的有条件赎回要求。   ? 公司于 2026 年 2 月 4 日召开五届董事会二十二次会议，审议通过了 《对于不提前赎回“利柏转债”的议案》，决定本次不期骗“利柏转债”的提前 赎回权，不提前赎回“利柏转债”。   ? 明天 3 个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“利 柏转债”的有条件赎回要求时，公司均不期骗提前赎回权。自 2026 年 5 月 4 日 后个往复日再行起算，若“利柏转债”再次触发有条件赎回要求，届时公司董 事会将另行召开会议决定是否期骗“利柏转债”的提前赎回权。   、可转债刊行上市大略   凭据证券监督处罚委员会出具的《对于得意江苏利柏特股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173 号），江 苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发 行了 7,500,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为 75,000.00 万元，本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年（自 2025 年 7 月 3 日至 2031 年 7 月 2 日），债券票面利率为：年 0.10、二年 0.30、三年 0.60、 四年 1.20、五年 1.80、六年 2.00。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2025〕167 号文得意，公司刊行的 债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”，转股期起止日期为 2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日，运行转股价钱为 12.14 元/股。    二、可转债赎回要求与触发情况    （）有条件赎回要求    凭据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募流露 书》中商定，有条件赎回要求具体如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可退换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130（含 130）。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365，塑料挤出设备其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；    i：指可退换公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，转股价钱调养日及之后的往复 日按调养后的转股价钱和收盘价钱打算。    （二）赎回要求触发情况    自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 4 日时辰，公司股票已有十五个往复日 的收盘价钱不低于“利柏转债”当期转股价钱的 130（含 130），已触发“利柏 转债”的有条件赎回要求。   三、公司不提前赎回“利柏转债”的决定   公司于 2026 年 2 月 4 日召开五届董事会二十二次会议，审议通过了《关 于不提前赎回“利柏转债”的议案》，结当前的市集情况及公司自己内容情况， 为保护投资者利益，公司董事会决定本次不期骗“利柏转债”的提前赎回权，不 提前赎回“利柏转债”，且在明天 3 个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 权。   自 2026 年 5 月 4 日后个往复日再行起算，若“利柏转债”再次触发有条 件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否期骗“利柏转债”的提前 赎回权，并实时实施信息袒露义务。   四、联系主体减抓可转债情况   公司内容范围东谈主、控股鼓动、抓有 5以上股份的鼓动、董事、处罚东谈主 员在本次“利柏转债”赎回条件清闲前的 6 个月内（即 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日），往复“利柏转债”的情况如下：                       期初抓有   时辰计      时辰计      期末抓  债券抓有东谈主      债券抓有东谈主                         数目   买入数目      出数目      少见量    称号         身份                        （张）    （张）       （张）      （张） 上海利柏特投        控股鼓动      3,098,550         - 3,098,550       - 资有限公司 振石集团（香        抓股 5 以上的 港）和石复           1,000,000         - 1,000,000       -        鼓动 材料有限公司        内容范围东谈主、董 沈斌强                126,670         -   126,670       -        事长、总司理 杨清华    董事           33,750         -    25,000   8,750   计             4,258,970         - 4,250,220   8,750   除此除外，公司其他联系主体在赎回条件清闲前的 6 个月内均明天往“利柏 转债”。   截止本公告袒露日，公司未收到公司内容范围东谈主、控股鼓动、抓有 5以上 股份的鼓动、董事、处罚东谈主员在明天减抓“利柏转债”的筹画。如上述主体 明天减抓“利柏转债”，公司将督促其依律例减抓并实时实施信息袒露义务。   五、保荐机构核查看法   经核查，保荐机构以为：利柏特本次不提前赎回“利柏转债”联系事项还是 公司董事会审议，实施了要的方案环节，符《证券刊行上市保荐业务处罚办 法》  《上海证券往复所股票上市规矩》                《可退换公司债券处罚主义》和《上海证券 往复所上市公司自律监管指令 12 号——可退换公司债券》等关联法律律例的 要求及《可退换公司债券召募流露书》的商定。保荐机构对利柏特本次不提前赎 回“利柏转债”事项异议。   特此公告。                       江苏利柏特股份有限公司董事会

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